Os cursos de treinamento em Crimes Financeiros locais e instruídos demonstram, por meio de discussões interativas e prática prática, os fundamentos e tópicos avançados do Crime Financeiro. O treinamento em Crimes Financeiros está disponível em vários formatos, incluindo treinamento ao vivo no local e treinamento online ao vivo e interativo. O treinamento ao vivo no local pode ser realizado nas instalações do cliente no Sintra ou nos centros de treinamento locais NobleProg no Sintra. O treinamento ao vivo remoto é realizado por meio de uma área de trabalho remota e interativa.
Situado na ampla Várzea de Sintra, rodeado de zonas verdes e com uma vista deslumbrante sobre o Palácio da Pena, o hotel Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference & Spa tem o espaço ideal para as suas reuniões de negócios. A pensar em si e na sua empresa, disponibiliza salas para reuniões, congressos ou ações de team building, mas também adaptáveis a outro tipo de eventos. Temos as soluções certas para proporcionar momentos memoráveis.
Público
Todos os seniores Management que necessitem de um conhecimento prático de AML / CTF e da sua prevenção - e uma consciência das outras questões relevantes e actuais Financial Crime;
Formato do curso
Uma combinação de:
Discussões facilitadas
Apresentações de diapositivos
Estudos de caso
Exemplos
Objectivos do curso
No final deste curso, os participantes serão capazes de
Explicar como é que a AML e a CTF podem ser prevenidas
Compreender as principais facetas do AML e do CTF que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão a ser feitos para os combater
Definir as formas pelas quais uma empresa e o seu pessoal se devem proteger contra os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
Descrever em pormenor a forma como uma empresa pode tornar-se um alvo de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e explicar quais os "sinais de alerta" que podem ajudar a identificar, prevenir e comunicar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real)
Compreender alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) é destinado a gerentes que desejam identificar e minimizar o risco de fraude enfrentado pelos comerciantes de comércio eletrônico.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
Compreender como ocorre a fraude no comércio eletrónico.
Analisar as vulnerabilidades na plataforma e nos processos de comércio eletrónico da sua empresa.
Avaliar a "prontidão" de uma empresa para adotar novas medidas antifraude
Comunicar e incorporar políticas anti-fraude adequadas.
Formato do curso
Palestra e discussão interactiva.
Muitos exercícios e prática.
Implementação prática num ambiente de laboratório ao vivo.
Opções de personalização do curso
Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor contacte-nos para combinar.
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Última Atualização:
Declaração de Clientes (1)
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Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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